A Polícia Federal cumpriu no Espírito Santo, nesta terça-feira (26), um mandado de busca e apreensão que faz parte de uma operação nacional contra um grupo criminoso que teria movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos – mas esse valor pode ser muito maior. Entre os delitos estão crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Na chamada Operação Tai-Pan, o mandado foi cumprido na cidade de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. O bairro ou identidade do alvo não foram divulgados. No total, cerca de 200 policiais federais dão cumprimento a 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal.
MOVIMENTAÇÃO BILIONÁRIA
De acordo com a PF, os investigados teriam movimentado R$ 6 bilhões nos últimos 5 anos; sendo R$ 800 milhões apenas em 2024.
“A investigação teve início em 2022 e revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, movimentando bilhões dentro do país e nos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China, para onde se destinava a maior parte dos recursos de origem ilícita”, explica o comunicado da operação.
Investigações apontam que os suspeitos, bem como pessoas físicas e jurídicas que com eles transacionaram, movimentaram o valor de R$ 120 bilhões nos últimos anos.
ESQUEMA
O esquema contaria com participação de dezenas de pessoas, envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas funções e atividades, entre eles policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.
“O objetivo era atender a um fluxo constante de dinheiro para a China, mas atendia a qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar ou receber dinheiro do exterior, havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes”, diz a PF.
BLOQUEIO DE R$ 10 BILHÕES
Ainda conforme a Polícia Federal, além das prisões e das buscas, a Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores em cifra superior R$ 10 bilhões, em mais de 200 pessoas jurídicas.
Para alguns dos endereços investigados, a Polícia Federal requereu e foi autorizada a participação de servidores da Receita Federal nas buscas para fins de análise fiscal.
CRIMES
Os investigados podem responder pelos crimes organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros crimes apontados na investigação.
Localidades de cumprimento de mandados
Campinas/SP 1 MPP e 1 MBA
Cajamar/SP 1 MPP e 1 MBA
São Paulo/SP 6 MPP e 31 MBA
Guarulhos/SP 1 MPP e 1 MBA
Itaquaquecetuba/SP 1 MPP e 1 MBA
Foz do Iguaçu/PR 1 MPP e 1 MBA
Vila Velha/ES 1 MBA
Florianópolis/SC 1 MPP
São José/SC 1 MBA
Feira de Santana/BA 1 MBA
Fortaleza/CE 1 MPP e 1 MBA
Brasília/DF 1 MPP e 1 MBA
Exterior 2 MPP
MPP = Mandado de Prisão Preventiva
MBA = Mandado de Busca e Apreensão
