Cinco empresas do ES são investigadas em esquema de fraude na venda de cobre

Cinco empresas do Espírito Santo estão no alvo de uma operação da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina, deflagrada nesta terça-feira (11). Chamada de Operação Nasir, a ação busca provas sobre esquema fraudulento que envolve vendas de cobre no montante de R$ 7 bilhões.

Além do Espírito Santo, há procedimentos fiscais em outros quatro Estados. De acordo com a Receita, os procedimentos também procuram averiguar a existência real de diversas empresas. Os nomes dessas organizações não foram divulgadas.

“Essa operação é decorrente da Operação Metalmorfose, deflagrada em 9 de maio, que constatou que a emissão de notas fiscais fraudulentas continua ocorrendo e identificou a aquisição de produtos com suspeitas de origem ilícita”, destaca o comunicado.

A Receita Federal está executando 31 procedimentos fiscais, nos estados de São Paulo (16 empresas), Paraná (7 empresas), Espírito Santo (5 empresas), Santa Catarina (2 empresas) e Pará (1 empresa).

O QUE SE BUSCA?

Os procedimentos iniciados hoje buscam elementos relativos a operações recentes em toda cadeia produtiva do cobre, que permitam responsabilizar os operadores e beneficiários do esquema fraudulento.

“Além disso, as inscrições cadastrais das empresas fantasmas serão baixadas, de forma a interromper o fluxo de notas fiscais fraudulentas”, explica a Receita.

INFRAÇÃO BILIONÁRIA

No âmbito da Receita Federal, já foram lavrados Autos de Infração no valor total de R$ 1,9 bilhão em desfavor das empresas clientes do esquema, bem como das pessoas controladoras.

O nome da operação, Nasir, é uma referência ao tablete de Ea-Nasir, o documento escrito mais antigo da história. “Nele, há uma reclamação contra um vendedor de cobre desonesto. Milhares de anos depois, operadores desonestos continuam procurando forma de lesar a livre concorrência e os cofres públicos”, explica.