PF faz operação para combater fraudes por e-mails contra a Caixa Econômica no ES

A Polícia Federal no Espírito Santo realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação contra fraudes eletrônicas que têm alvo a Caixa Econômica Federal. A autorização da Justiça foi expedida pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória. Documentos eletrônicos falsos eram usados com nomes de órgãos públicos.

O mandado de busca e apreensão recolheu aparelhos celulares para aprofundar investigações, de acordo com a Polícia Federal.

COMO ERA O ESQUEMA

Ainda de acordo com a PF, durante as investigações, foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos, contendo ofícios fictícios nos quais eram solicitadas transferências de dinheiro para contas bancárias dos investigados.

Após o recebimento das quantias solicitadas, os valores eram rapidamente movimentados entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente em contas digitais de diversas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas.

“Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados para o aprofundamento das investigações e a apuração de outros envolvidos”, informou a PF, acrescentando que os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão, além de multa.