R$ 9 bilhões bloqueados em operação da PF com foco em criptoativos

A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Niflheim para desarticular três grupos criminosos que atuam no mercado de criptoativos. Os grupos são suspeitos de lavagem de dinheiro e do envio de divisas para o exterior, tendo como principais destinos os Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados em mais de R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis. Desde 2021 suspeitos movimentaram mais de R$ 55 bilhões.

Segundo a PF, para a execução da operação, foram mobilizados 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal, que cumprem 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Os alvos atuam nos municípios de Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), além de Brasília (DF).

Operação teve início em 2021. Desde então, os grupos movimentaram R$ 55 bi./PF

Ainda de acordo com a PF, a investigação iniciou em setembro de 2021 e identificou que a atuação dos grupos criminosos contemplaria diversas camadas de operações financeiras. A partir da origem ilícita do recurso, principalmente de “clientes” do tráfico de drogas e do contrabando, os grupos investigados se utilizariam de empresas de fachada e de outros mecanismos para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades. “Ao receber os valores, os grupos se encarregariam do envio dos recursos para o exterior por meio de criptoativos. Desde o começo da investigação, os suspeitos movimentaram mais de R$ 55 bilhões”.

Grupos organizados

Os três grupos alvo da Operação Niflheim atuam de forma organizada e mantêm relações entre si. Ao final da investigação, conforme as informações coletadas, poderão ser considerados como uma única organização criminosa. Os líderes dos grupos atuam a partir da cidade de Caxias do Sul/RS e de Orlando (EUA).

Os crimes investigados são lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.

Mandados expedidos pela Justiça Federal: Caxias do Sul (RS): 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão; São Paulo: 3 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão; Fortaleza: 4 mandados de busca e apreensão e Brasília 1 mandado de busca e apreensão.