A Polícia Federal desencadeou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação “Smoke Trail”, visando desarticular uma rede criminosa envolvida no contrabando de cigarros estrangeiros, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação foi conduzida pela Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e 11 ordens de sequestro e bloqueio de bens, totalizando R$ 5 milhões.
As diligências ocorreram nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (7 mandados), Ibatiba (1), Itapemirim (1) e Guiricema, em Minas Gerais (9).
Investigação iniciou após prisão em flagrante
As investigações começaram em 2023, quando um homem foi preso em flagrante enquanto transportava 220 caixas de cigarros contrabandeados em um caminhão. A partir dessa apreensão, a Polícia Federal identificou um esquema estruturado de distribuição de cigarros ilegais no Espírito Santo, que utilizava caminhões e motoristas especializados para esconder a carga ilícita entre mercadorias regulares.
Esquema de lavagem de dinheiro e laranjas
Além do contrabando, os investigados também responderão pelo crime de lavagem de dinheiro. A PF descobriu que os recursos obtidos com a venda dos cigarros ilegais eram movimentados por meio de contas bancárias de terceiros, conhecidos como “laranjas conscientes”. Esses indivíduos também eram usados para registrar bens em nome do líder da quadrilha, ocultando o verdadeiro destinatário do dinheiro oriundo das atividades criminosas.
Possíveis penas e sanções
Os suspeitos podem responder pelos crimes de contrabando, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem chegar a 18 anos de reclusão, além de sanções financeiras.
A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e desarticular completamente a rede criminosa.
