A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Deep Shield para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a fraudes eletrônicas contra instituições financeiras no Espírito Santo. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
As investigações começaram após bancos comunicarem à PF que tiveram valores retirados de contas bancárias depois que hackers invadiram os sistemas e fizeram transferências ilegais. Os crimes aconteceram em agosto de 2024.
Segundo a Polícia Federal, o dinheiro desviado foi repassado em várias etapas para contas de pessoas físicas em diferentes estados do país. A partir do rastreamento dessas movimentações, os investigadores identificaram correntistas que moram no Espírito Santo e que teriam recebido cerca de R$ 4,5 milhões provenientes da fraude.
A operação desta terça, segundo a PF, tem como foco responsabilizar criminalmente essas pessoas, apontadas como destinatárias dos valores transferidos de forma irregular.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a até 13 anos de prisão.
O nome da operação, Deep Shield — que significa “escudo profundo” — faz referência às estratégias usadas pelos investigados para ocultar e disfarçar a origem ilícita do dinheiro, dificultando o rastreamento pelos órgãos de controle.
