Operação no ES contra fraude em licitações, empresas de fachada e sonegação bloqueia R$ 25 milhões

Empresas de fachada em nome de “laranjas” utilizadas para envio irregular de dinheiro ao exterior, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, empréstimos bancários fraudulentos e fraudes em dispensas de licitações e contratos públicos. Todos esses crimes estão no alvo de uma nova operação da Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrada no Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (31). Chamada de Operação Alapar, a ação cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cidades capixabas e também no Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Justiça também determinou bloqueio de valores e bens que juntos somam R$ 25 milhões.

A operação tem o objetivo de desarticular a associação criminosa envolvida nesse esquema. As investigações também alcançam o patrimônio proveniente dos crimes investigados, por isso houve sequestros de imóveis e de apreensões de veículos e embarcações, além de bloqueio de valores autorizados pela Justiça Federal de Vitória.

A operação contou com a participação de 70 policiais federais, oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, e apoio logístico da Polícia Militar e da Marinha do Brasil.

ESQUEMA

A operação desta quinta é resultado de investigações de duas operações anteriores. E mesmo assim, após a condenação de alguns dos envolvidos em primeira instância, “verificou-se que o esquema continuou com novas empresas de fachada criadas, desta vez não apenas para evasão de divisas, mas também para outros delitos”.

De acordo com a Polícia Federal, foi constatado que algumas das empresas de fachada operadas pelo grupo criminoso seriam utilizadas para obtenção de linhas de créditos bancários.

“Mediante pagamento de propina a gerentes das agências. Também foi verificada a utilização das empresas fantasmas em contratações públicas, com fortes indícios de direcionamento e corrupção. Por fim, a Operação Alapar concentra esforços na identificação e bloqueio de bens e valores provenientes das infrações penais investigadas, inclusive aqueles ocultados em nome de terceiros, de modo a descapitalizar a associação criminosa”, diz o comunicado da PF.

Operações Masqué e Arcano

A Alapar é desdobramento das Operações Masqué (2019) e Arcano (2021), em que foram identificadas várias empresas de fachada utilizadas para remessas ilegais de valores ao exterior. “O modus operandi do grupo consistia no uso de documentação inidônea de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a instituições financeiras, enviando recursos de forma ilícita”, destaca a operação.