A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação para desarticular uma associação criminosa dedicada ao contrabando de migrantes para os Estados Unidos da América e a subsequente lavagem de dinheiro. A ação, mobiliza cerca de 44 policiais federais, que cumprem mandados de busca e apreensão e prisão em cinco Unidades da Federação. Uma pessoa foi presa e outras quatro foram alvos de buscas na cidade de Barra de São Francisco. Seus nomes ainda não foram divulgados.
Segundo nota da PF em São Mateus (ES) a investigação desenvolvida revelou a existência de um esquema complexo que alicia brasileiros com o falso sonho de entrada ilegal nos Estados Unidos. Os envolvidos se utilizam de empresas do setor de viagens e turismo e de uma rede de intermediários, conhecidos como “coiotes”, para promover a emigração ilegal.
Ao longo do processo investigativo, diz a PF, foram identificadas transações financeiras vultosas e levantamentos detalhados indicam que o grupo criminoso movimentou um total de R$ 12.763.992,13, por meio de diversas modalidades, incluindo transações diretas com as vítimas, movimentações em espécie ou cheque e operações de câmbio. “Estima-se que mais de 400 pessoas foram submetidas a esse esquema ilícito, muitas delas expostas a riscos extremos e violência durante o trajeto”, destaca.
Os integrantes da associação criminosa são investigados pelos crimes de contrabando de migrantes (Art. 232-A do Código Penal), associação criminosa (Art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). As penas somadas para esses delitos podem ultrapassar 23 anos de reclusão.
O objetivo da operação, segundo a Polícia Federal, é descapitalizar a organização criminosa, interromper suas atividades e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados, evitando, assim, futuras vítimas desse tipo de prática criminosa.
