Interpol: ‘Rei do Bitcoin’ se apresentava como ‘herdeiro de riquíssima família’

Para a Polícia Federal, as investigações da Operação Daemon, que mira um ‘verdadeiro esquema de pirâmide financeira’ que teria desviado R$ 1,5 bilhão de 7 mil clientes, levam à conclusão de que presidente do grupo Bitcoin Banco, Cláudio Oliveira, é ‘um criminoso contumaz e habitual’, que criou ‘diversos perfis pessoais para fins de lhe atribuir, junto a potenciais vítimas ao redor do globo, um passado e presente de sucesso financeiro’. Ainda de acordo com a corporação, o autointitulado ‘Rei do Bitcoin’ utilizava a imagem de sua mulher e ‘os mais diversos expedientes ilícitos para o enriquecimento indevido do casal’.

As indicações constam na representação que a PF encaminhou à Justiça pedindo a abertura da ofensiva que prendeu cinco pessoas ligadas ao grupo Bitcoin Banco no início do mês, entre eles o próprio Cláudio Oliveira. Na ocasião, além presidente da empresa, foram capturados, segundo a PF, sua esposa, uma ‘companheira’ que teria atuado como sua laranja, seu ‘funcionário de confiança’ e ainda uma pessoa que teria ajudado a dilapidar o patrimônio do investigado. Durante as diligências foram apreendidos veículos avaliados em cerca de R$ 2,5 milhões, além de joias, relógios e valores em espécie, informou a corporação.

No documento enviado à 23ª Vara Federal de Curitiba, os investigadores da Polícia Federal descreveram o suposto ‘modus operandi’ de Claudio, indicando que seus crimes tem um ‘ciclo de vida’: “o investigado desloca-se para um ambiente novo, constrói uma identidade falsa, insere-se socialmente naquele ambiente, capta recursos de terceiros, faz proveito destes recursos em benefício próprio e foge deste ambiente quando percebe que será alcançado pelas autoridades”.

De acordo com a Polícia Federal, o ‘último ciclo de vida’ dos supostos crimes de Cláudio é relacionado ao Grupo Bitcoin Banco. “Claudio e Lucinara estabelecem-se em Curitiba e constroem todo o argumento criminoso do Grupo Bitcoin Banco, passando a induzir em erros as vítimas e captando recursos financeiros com o argumento que seriam remunerados com ganhos muito acima do padrão de mercado. Passam então a utilizar esses recursos de terceiros em proveito próprio e protegem-se do alcance das autoridades e dos credores através da suposta ‘recuperação judicial’, que de fato nada mais é do que uma metodologia de contra inteligência para não ser alcançado pelos credores”.

Carros de luxo

Os investigadores dizem que esse ‘último ciclo de vida’ dos supostos crimes de Cláudio tinha um grande diferencial: a criação de uma identidade falsa relacionada as moedas virtuais, ‘valendo-se do pouco conhecimento que a sociedade ainda possui do assunto’. “Outro ponto considerado relevante é que Claudio vale-se do argumento de que a suposta fortuna de R$ 2 bilhões de reais (“7.000 BTC”) estaria oculta em sua propriedade. Com este argumento, Cláudio está conseguindo evitar ser completamente desmascarado e por esse motivo ainda não decidiu fugir – última etapa do seu ciclo de crimes”, argumentou a PF na representação à Justiça.

No entanto, antes dos supostos crimes envolvendo o grupo Bitcoin Banco, os investigadores apontam outros seis ‘ciclos de vida’ de delitos atribuídos a Claudio Oliveira, três deles envolvendo países da Europa. Ao buscar informações sobre o ‘rei do Bitcoin’ em um desses países, a Suiça, aa representação da Interpol no local prestou uma série de informações sobre o investigado, indicando que ele foi condenado e preso do exterior.

“Com muita lábia e tendência à mentira compulsiva, Claudio José ganhava a confiança das suas vítimas se apresentando por vezes como herdeiro de uma riquíssima família brasileira, outras vezes como um muito afortunado homem de negócios brasileiro. Para ter mais credibilidade, e além de declarações falaciosas, ele não hesitava em fazer uso de documentos falsos e em mostrar sinais exteriores de riqueza, principalmente se deslocando em carros de luxo e exibindo vários cartões de crédito e dinheiro em espécie”, diz um trecho do e-mail, reproduzido na representação da PF contra o ‘Rei do Bitcoin’.